Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (JAKARTA)

Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (JAKARTA)

Tanggal
03-04 Maret 2022
05-06 April 2022
10-11 Mei 2022
02-03 Juni 2022
05-06 Juli 2022
02-03 Agustus 2022
01-02 September 2022
06-07 Oktober 2022
03-04 November 2022
01-02 Desember 2022

Pukul
09.00 – 16.00 WIB

Tempat
Hotel Fave Gatot Subroto, D’Hotel, Hotel Peninsula, Hotel Millenium, Hotel Puri Denpasar, Hotel Harris Tebet, Hotel Ibis, dll.

Konfirmasi tempat pelaksanaan akan kami informasikan 7 hari sebelum pelaksanaan training.

Investasi:
Rp. 3.750.000,-/peserta
Including : Sertifikat, Training Modules, Workshop kit, Lunch, Snack, Foto 10 R.

Pendahuluan
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Outline :

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

• Persyaratan Peraturan & Undang-undang
• Identifikasi Nasabah baru
• Verifikasi Nasabah baru
• Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
• Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apa yang disebut profil nasabah
• Kiat dan cara
• PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apakah perbankan koresponden
• Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
• Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Membangun kesadaran : Kiat & Cara
• Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
• Contoh Red Flag
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi transaksi keuangan secara tunai
• Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• TI sebagai perangkat pemantauan
• Pencatatan dan Penyimpanan Data

Workshop Leader:
Tosman. SE., MA.
Akuntan tamatan FE – UI tahun 1970 dan MA dibidang Industrial Psychology  dari De La Salle University  Filipina dan telah memiliki pengalaman sebagai profesional bankir lebih dari  tigapuluh tahun, dan sebagai Akuntan Pengajar lebih dari tigapuluh lima tahun, disamping Pengajar Manajemen SDM pada jenjang S2 pada beberapa Perguruan Tinggi  . Memperoleh puluhan setifikat hasil menghadiri seminar – seminar dan workshop, yang akhirnya juga  menjadi pembicara ataupun instruktur pada  puluhan workshop dan seminar  baik untuk  aspek perbankan, pengawasan maupun Sumber Daya Manusia, disamping sebagai freelance consultant management keuangan, pengawasan, sistem dan procedure pada beberapa perusahaan

cforms contact form by delicious:days