Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

Objective :
Manfaat yang diperoleh bagi peserta pelatihan, diharapkan antara lain:

• Memahami bentuk-bentuk kecurangan berikut klasifikasi kecurangan pada perusahaan.
• Memberikan gambaraan tentang pelaksanaan Audit Investigatif guna mengungkap kecurangan
• Mampu mengidentifikasi temuannya ke dalam aspek hukum serta tindaklanjut atas temuan tersebut.
• Mendapatkan pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memproteksi dan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang terkait.

Metode Pelatihan :
Penyajian materi kami sampaikan dengan menggunakan metode pelatihan untuk orang dewasa (andragogy training method) dengan cara sebagai berikut:

• Pemaparan singkat konsep bahasan
• Diskusi interaktif dan diskusi antarpeserta
• Bedah Kasus

Outline :

1. Konsep Dasar Kecurangan
   • Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.
   • Kategori Fraud (Fraud Tree)
     • Corruption
     • Asset Mis Appropriation
     • Fraudulent Financial Statement
2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi
   • Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)
   • Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi
   • Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan
   • Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara
   • Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN
3. Konsep Dasar Audit Investigatif
   • Perspektif dan Definisi Audit Investigatif
   • Methodology Audit Investigatif
   • Aksioma dalam Audit Investigatif
4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:
   • Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian
   • Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.
5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)
   • Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.
   • Pengujian Bukti
   • Menyusun Program Audit Investigatif
6. Teknik-teknik Audit Investigatif :
   • Pengujian Dokumen
   • Pengujian Fisik
   • Observasi
   • Interview
   • Covert Operation
     • Surveillance
     • Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK
7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif
8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.
9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum
10. Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

INSTRUKTUR :
Busrizalti, Dr., S.H., M. H.

VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll

TRAINING DURATION :   3 days

TRAINING TIME :

• 20 Okt 2021-22 Okt 2021
• 22 Nop 2021-24 Nop 2021
• 20 Des 2021-22 Des 2021

INVESTATION PRICE/PERSON :

• Rp. 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
• Rp. 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training)       atau
• Rp. 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)

FACILITIES FOR PARTICIPANTS:

1. Modul Training
2. Flash Disk berisi materi training
3. Sertifikat
4. ATK: Blocknote dan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified
11. Transportasi untuk peserta dari tempat yang sama ke hotel tempat training – PP (jika peserta minimal dari satu perusahaan ada 4 peserta)