Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Perbankan

Training Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT) Pada Perbankan

Jadwal Pelaksanaan selanjutnya :

  • Tanggal 7-8 November 2019
  • Tanggal 5-6 Desember 2019

*Jadwal Training masih tentatative running apabila telah mencapai Quota

Lokasi Pelaksanaan :

  1. Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 5.000.000,-
  2. Bandung Rp 5.000.000,-
  3. Yogyakarta / Surabaya Rp 6.000.000,-
  4. Bali Rp 7.000.000,-

OVERVIEW

APU-PPT merupakan training yang membahas tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Tindak Pidana Teroris. Kejahatan APU- PPT merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi  di lembaga keuangan khususnya, selalu ada saja oknum yang memberikan jalan untuk proses pencucian uang terjadi. Bisa jadi sebuah lembaga keuangan yang bersihpun tersisipi oleh oknum-oknum yang menjalankan praktek pencucian uang.

Pelatiahan APU- PPT ini merupakan pelatihan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan.  APU –PPT merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia yang menggantikan/ mencabut peraturan tentang Know Your Customer Principles (KYC). Pelatihan ini bertujuan untuk mengoperationalkan prinsip APU-PPT guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris.

Penerapan APU-PPT Perbankan mengacu pada standar Internasional untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan teroris yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF.  Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan bagi masyarakat Internasional dalam melakukan penilaian kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan APU-PPT.

Dalam Pelatihan APU-PPT akan dibahas mengenai bagaimana pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memberikan gambaran jelas mengenai proses dan ciri-ciri APU-PPT serta bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak merugikan bagi perusahaan.

OUTLINE

  1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank Indonesia (PBI) terkini tentang APU * PPT serta pemberantasan Tindak Pencucian uang
  2. Penerapan program APU & PPT termasuk penerapan mengenali penggunaan jasa
  3. Penilaian Risiko Nasabah
  4. Mengenal tahap-tahap pencucian uang dan modus transaksi Money Laundering
  5. Indikator dan unsur transaksi keuangan yang mencurigakan
  6. Studi kasus pelaporan APU PPT
  7. Praktek mekanisme pelaporan ke PPATK
Jadwal Lainnya :   Formalities-Expatriate Legal Document Procedure (UPDATE TERBARU) JAKARTA

TRAINING METHOD

  1. Presentation
  2. Discussion
  3. Case study
  4. Evaluation

Fasilitator : Trainer Team

Investasi sudah termasuk :

  1. Sertifikat keikutsertaan.
  2. Coffe Break 2X dan Lunch.
  3. Seminar Kits.
  4. Seminar Bag.
  5. Modul
  • Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
  • Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
  • Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan).
Pendaftaran Sementara
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. Mohon tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi 0851-0249-5051 dan 0899-812-1246
  8. Jika Anda mendaftarkan training ini untuk orang lain mohon cantumkan nama dan email di bawah ini
  9. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days