Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peranan Bank Untuk Mencegahnya  (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

DISKRIPSI PELATIHAN
Akhir-akhir ini banyak kita ketahui kabar berita mengenai pidana pencucian uang karena makin banyak kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat di Indonesia. Tindak pidana dalam kasus korupsi selalu melibatkan banyak pejabat di Indonesia dan didalamnya tentunya melibatkan bank sebagai sarana menerima, mengirim dan menyimpan yang semua aliran dana tersebut tercatat dengan baik oleh Bank.

Peranan Bank sebagai penunjang system keuangan merupakan alasan mengapa bank digunakan sarana pencucian uang. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta secara comprehensive mengenai tindakan pencucian uang dan peranan Bank untuk mencegah pencucian uang. Peserta juga akan diberikan bekal pengetahuan mengenai karateristik rekening yang digunakan untuk penipuan.

TRAINING MATERIAL OUTLINE :

  1. Kejahatan Money Laundering
    a.    Pengertian Money Laundering
    b.    Hakekat Money Laundering
    c.    Modus operandi Money Laundering
    d.    Aspek Money Laundering
    e.    Undang-undang Pencucian Uang
    f.    Ruang lingkup Pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010
  2. Bank sebagai sarana pencucian uang
    a.    Faktor Bank dijadkan sarana pencucian uang transaksi :
    •    Hakikat transaksi
    •    Transaksi tunai
    •    Transaksi usaha
    •    Transaksi keuangan yang perlu dicermati
    •    Transaksi keuangan yang mencurigakan
    •    Dasar hukum penghentian sementara
    b.    Langkah Bank mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris
    c.    Customer Due Diligent pemblokiran
    d.    Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian uang
    e.    Sifat melawan hukum dari tindak pencucian uang
  3. Hasil Tindak Pidana Pencucian uang
    a.    Tahapan Operasional Money Laundering
    •    Placement
    •    Layering
    •    Integration
    b.    Metode Pencucian Uang
    •    Transaksi Legal
    •    Transaksi Jual Beli
    •    Memanfaatkan Negara-negara Bebas pajak di luar Negeri
    c.    Indikator penampilan sikap tindak pencucian uang
    d.    Pola pencucian uang di Indonesia
  4. Studi kasus
INSTRUCTURE / FASILITATOR
Profile Pembicara akan disertakan dalam UNDANGAN TRAINING
Tahun 2020
  • Januari 7-9 | 14-16 | 21-23 | 28-30
  • Februari 4-6 | 11-13 | 18-20 | 25-27
  • Maret 3-5 | 10-12 | 17-19 | 23-24 | 31-2 April
  • April 7-9 | 14-16 | 21-23 | 28-30
  • Mei 4-6 | 12-14 | 18-20
  • Juni 2-4 | 9-11 | 16-18 | 23-25 | 30-2 Juli
  • Juli 7-9 | 14-16 | 21-23 | 28-30
  • Agustus 4-6 | 11-13 | 18-19 | 25-27
  • September 1-3 | 8-10 | 15-17 | 22-24 | 29-1 Oktober
  • Oktober 6-8 | 13-15 | 20-22 | 26-28
  • November 3-5 | 10-12 | 17-19 | 24-26
  • Desember 1-3 | 8-10 | 15-17 | 22-24 | 29-31
Jadwal Lainnya :   Rotor Balancing And Shaft Alignment

JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN

  • Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp. 5.250.000/peserta
  • Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp. 6.300.000/peserta
  • Malang / Ibis Malang Hotel | Rp. 6.300.000/peserta
  • Solo / Ibis Solo Hotel | Rp. 6.300.000/peserta
  • Jakarta / Ibis Kemayoran Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
  • Surabaya / Santika Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
  • Bandung / Serella Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
  • Bali / Santika Hotel | Rp. 9.000.000/peserta
  • Batam / Nagoya Plaza Hotel | Rp. 9.000.000/peserta
  • Balikpapan / Ibis Hotel | Rp. 9.000.000/peserta
    (biaya tersebut belum termasuk penginapan)

Catatan :

  1. Apabila mendaftarkan peserta dalam minimal jumlah kuota dengan judul dan jadwal yang sama (Jogja, Jakarta dan Bandung : Minimal 2 peserta | Semarang, Solo, Bali, Batam, Surabaya dan Malang : Minimal 3 Peserta), maka peserta / instansi terkait dapat me-request tanggal dan lokasi pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan.
  2. Diskon khusus bagi pengiriman dengan jumlah 3 peserta / lebih
  3. Biaya tersebut belum termasuk penginapan
  4. Biaya belum termasuk PPN 10 % (jika dikenakan*)
  5. Peserta dapat melakukan request materi sesuai dengan kebutuhan

FASILITAS PELATIHAN

  1. Sertifikat Pelatihan (Certificate)
  2. Expert Instructure
  3. Meeting Room Hotel dengan Lunch dan 2 kali Coffe Break
  4. Training kits dan Backpacks
  5. Modul Pelatihan Hard dan Softcopy
  6. USB Flashdisk
  7. Foto Group
  8. Souvenir
  9. Drop dan Pick Up selama pelatihan

METODE PELATIHAN

  1. Presentasi
  2. Diskusi dan Tanya Jawab
  3. Studi kasus
  4. Brainstorming
  5. Praktek

Pendaftaran Sementara
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. Mohon tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi 0851-0249-5051 dan 0899-812-1246
  8. Jika Anda mendaftarkan training ini untuk orang lain mohon cantumkan nama dan email di bawah ini
  9. Captcha
 
Jadwal Lainnya :   Excellent Customer Focus (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

cforms contact form by delicious:days