Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan | Informasi Training | Informasi Seminar | Pelatihan HRD

You are here: » Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

Dalam Kategori : Accounting, Finance, Yogyakarta

Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

Jika jadwal sudah terlewat, silahkan isi form di bawah ini supaya bisa kami informasikan kepada Anda.

Teknik Analisa Transaksi Mencurigakan

WAKTU & TEMPAT
2 – 4 Oktober 2013
08.00 – 16.00 WIB
Hotel Ibis Yogyakarta

DESKRIPSI
Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai tugas antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut maka PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi PJK.

Selain itu pedoman ini juga merupakan kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Sebagai bagian dari PJK, kalangan industri perbankan selama ini dipandang telah kooperatif dengan melaporkan seluruh transaksi maupun rekening yang diindikasikan terkait pencucian uang maupun korupsi. Dengan pelatihan ini  diharapkan para pelaku perbankan dapat lebih memahami prosedur yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan.

TUJUAN
Dengan pelatihan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan acuan kepada peserta dari kalangan PJK tentang bagaimana melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan tepat, untuk menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas.

MATERI

  1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan
  2. Pentingnya identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
  4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
  5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan
  6. Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money Laundering
  7. Prosedur Identifikasi Nasabah
  8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
  9. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
  10. Penyusunan Laporan
    • Transaksi Keuangan Mencurigakan
    • Transaksi Keuangan Tunai
    • Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

PESERTA
Pelatihan ini ditujukan bagi divisi Analisa Resiko Kredit, Internal Auditor, Seluruh Pejabat/Staf atau pegawai bank baik yang bekerja di operasional maupun non operasional

INSTRUKTUR
Sarwidi, SE
Merupakan praktisi perbankan di salah satu bank BUMN yang berpengalaman dalam memberikan materi-materi pelatihan yang relevan dengan kompetensinya.

METODE
Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation Pre test & Pos Test

FASILITAS
1.    Certificate
2.    Training Modul
3.    Flashdisk
4.    NoteBook and Ballpoint
5.    Jacket or waistcoat or T-Shirt
6.    Bag or backpackers
7.    Training Photo
8.    Training room with full AC facilities and multimedia
9.    Once lunch and twice coffeebreak every day of training
10.    Qualified instructor
11.    Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training

REGISTRASI
Rp. 6.000.000,- per peserta (Non Residential)
Rp. 5.500.000,- per peserta ( Pendaftaran 3 peserta dari 1 perusahaan)
Kode:  29920

 

Pendaftaran Sementara
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. Mohon tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi (021) 44495051 / 08998121246
  8. Jika Anda mendaftarkan training ini untuk orang lain mohon cantumkan nama dan email di bawah ini
  9. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days

Kata Kunci Dari Artikel :


contoh analisa transaksi mencurigakan bank (1)
Posted by 0 Responses

Tag : Informasi Training dan Pelatihan
, , , , , , , , , , , ,


 
Kontak Informasi Training
Untuk jadwal training publik dan Inhouse Training (021) 4449 5051 / 08998121246

RSS Pelatihan Yogyakarta
  • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) YOGYAKARTA
    Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) YOGYAKARTA Tanggal 8 – 10 September 2014 6 – 8 Oktober 2014 10 – 12 November 2014 8 – 10 Desember 2014 Tempat Yogyakarta (Jogjakarta plaza hotel/Ibis hotel yogyakarta/Ibis Styles yogyakarta hotel/Mutiara hotel/ Melia Purosani hotel) PENDAHULUAN : FMEA (Failure mode and effect analysis) adalah alat yang sangat bermanfat
  • Shipping Reporting System
    Shipping Reporting System TRAINING TIME :   22 – 25 September 2014 24 – 27 November 2014 VENUE :   Yogyakarta (Jogjakarta plaza hotel/Ibis hotel yogyakarta/Ibis Styles yogyakarta hotel/Mutiara hotel/ Melia Purosani hotel) TRAINING DURATION :   4 days CAKUPAN MATERI TRAINING : Shipping Terminology Shipping Cargo Document Kapal dan Muatan Draft Survey Cargo In
  • AC Central: Safety Devices & Control System (YOGYAKARTA)
    AC Central: Safety Devices & Control System (YOGYAKARTA) Tanggal     15-17 September 2014 13-15 Oktober 2014 17-19 November 2014 15-17 Desember 2014 Jam Pelaksanaan  08:00 – 16:00 WIB Tempat     Hotel berbintang di Yogyakarta (Ibis Style, Horison Ultima Riss, Grand Zurry, dsb) & kota-kota lain sesuai permintaan peserta (dengan biaya yang berbeda) Pem
  • Inventory Reduction (YOGYAKARTA)
    Inventory Reduction (YOGYAKARTA) Tanggal 1 – 3 September 2014 1 – 3 October 2014 3 – 5 November 2014 1 – 3 December 2014 Tempat Yogyakarta (Jogjakarta plaza hotel/Ibis hotel yogyakarta/Ibis Styles yogyakarta hotel/Mutiara hotel/ Melia Purosani hotel) TRAINING DURATION :    3 days TUJUAN TRAINING : Setelah selesai mengikuti pelatihan ini peserta dapat meningk
  • Audit Manufacture Company
    Audit Manufacture Company Tanggal     25-26 Agustus 2014 22-23 September 2014 27-28 Oktober 2014 24-25 November 2014 29-30 Desember 2014 Jam Pelaksanaan     08:00 – 16:00 WIB Tempat     Hotel Ibis Style Yogyakarta Hotel Horisson Ultima Riss Yogyakarta Hotel Grand Zurry Yogyakarta Hotel Jambuluwuk Yogyakarta dan Hotel-hotel berbintang di Yogyakarta Pembicara
Iklan Banner










Blogaja - Blog listing Indonesia