Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering (JAKARTA)

Penerapan Prinsip Know Your Customer & Anti Money Laundering (JAKARTA)

Tanggal
20-21 Juni 2017
Pukul
09:00 – 17:00 WIB

Tempat
Ashely Hotel / Amaris Hotel La Codefin Kemang – Jakarta,

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Institusi-institusiterkaitseperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuanganbaik bank maupunnon bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.
Tujuan Pelatihan

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

  • Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  • Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  • Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Outline Materi
Hari Pertama
09.00 – 10.30      Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
10.30 – 10.45      Coffee break
10.45 – 12.00      Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
12.00 – 13.00      Lunch
13.00 – 14.30      Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
14.30 – 14.45      Coffee break
14.45 – 16.00      Case Study

Hari Kedua
08.30 – 10.00      Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
10.00 – 10.15      Coffee break
10.15 – 12.00      Identifikasi transaksi Money Laundering
12.00 – 13.00      Lunch
13.00 – 14.30      Pembuatan profil nasabah
14.30 – 14.45      Coffee break
14.45 – 16.00      Case Study

Facilitator
Zwei Munici, MM
Berlatar belakang ilmu keuangan dan perbankan dari Program Magister Manajemen Universitas Indonesia. Praktisi Perbankan Syariah. Berpengalaman di bidang perkreditan baik di bank konvensional maupun syariah pada tiga bank swasta nasional selama lebih dari 15 tahun dengan spesialisasi Islamic Corporate / Wholesale Banking, Commercial / SME Banking, Consumer Banking, Trade Finance, Credit Risk Management, Credit Sales, Credit Processing.

Ikut membidani dan terlibat sebagai key person atas lahirnya 2 (dua) Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu di PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Bank Lippo Tbk., serta turut membangkitkan kembali UUS di PT Bank Permata, Tbk.
Saat ini berprofesi sebagai “Consultant, Advisor, & Trainer for sharia banking, especially in financing product policy, development, and marketing”.

Training Fee
Rp. 4300000,- (Group; REG for 3 person/more; payment before 13 Jun 2017)
Rp. 4550000,- (Early Bird; REG before 6 Jun 2017; payment before 13 Jun 2017)
Rp. 5050000,- (On The Spot; payment at the latest 20 Jun 2017)
Rp. 5475000,- (Full fare)

 

Pendaftaran Sementara
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. Mohon tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi 085102495051 dan 08998121246
  8. Jika Anda mendaftarkan training ini untuk orang lain mohon cantumkan nama dan email di bawah ini
  9. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days