Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (JAKARTA)
Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (JAKARTA)
2-3 Agustus 2018
3-4 September 2018
3-4 Oktober 2018
5-6 November 2018
3-4 Desember 2018
Hotel Ibis / Dreamtel Hotel – Jakarta
Pendahuluan
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.
Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.
Outline :
- Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
- Kewajiban mengimplementasikan PMN
- Tanggung jawab dalam implementasi PMN
- Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
- Anti pencucian uang dan toleransi risiko
- Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
- Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
PMN- Nasabah Baru
- Persyaratan Peraturan & Undang-undang
- Identifikasi Nasabah baru
- Verifikasi Nasabah baru
- Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
PMN- Nasabah yang telah ada
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Pengkinian nasabah yang telah ada
PMN- Walk in Customer
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
- Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Apa yang disebut profil nasabah
- Kiat dan cara
- PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Apakah perbankan koresponden
- Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
- Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
PMN- Pelatihan & Kesadaran
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Membangun kesadaran : Kiat & Cara
- Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
- Contoh Red Flag
- Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Kiat & Cara
Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- Definisi transaksi keuangan secara tunai
- Identifikasi dan pelaporan CTR
Teknologi Informasi
- Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
- TI sebagai perangkat pemantauan
- Pencatatan dan Penyimpanan Data
Workshop Leader:
Tosman. SE., MA.
Akuntan tamatan FE – UI tahun 1970 dan MA dibidang Industrial Psychology dari De La Salle University Filipina dan telah memiliki pengalaman sebagai profesional bankir lebih dari tigapuluh tahun, dan sebagai Akuntan Pengajar lebih dari tigapuluh lima tahun, disamping Pengajar Manajemen SDM pada jenjang S2 pada beberapa Perguruan Tinggi . Memperoleh puluhan setifikat hasil menghadiri seminar – seminar dan workshop, yang akhirnya juga menjadi pembicara ataupun instruktur pada puluhan workshop dan seminar baik untuk aspek perbankan, pengawasan maupun Sumber Daya Manusia, disamping sebagai freelance consultant management keuangan, pengawasan, sistem dan procedure pada beberapa perusahaan
Investasi
- Hotel Ibis / Dreamtel Jakarta Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum termasuk pajak terkait
- Bandung Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) belum termasuk pajak
- Yogyakarta / Surabaya Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk pajak
- Malang Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) belum termasuk pajak
- Bali Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk pajak
Investasi sudah termasuk :
- Sertifikat keikutsertaan.
- Coffe Break 2X dan Lunch.
- Souvenirs dan Seminar Kits.
- Seminar Bag.
- Modul
- Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk satu pelatihan dan waktu yang sama).
- Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
- Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan)
Jadwal Training Lainnya
-
Akuntansi Lindung Nilai Berdasarkan PSAK 55
No Comments | Jan 17, 2019 -
Basic HSE (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019 -
Air Cargo (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019 -
Assessment of the Waste Water Treatment (WWT) System
No Comments | Jan 17, 2019
-
Assessment for Creating Best Talent (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019
-
Asset Management (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019 -
Advanced Finance for Non-Finance (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019 -
Behavioral Event Interview (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019 -
Anti Fraud Awareness
No Comments | Jan 17, 2019 -
Memahami Fintech: Inovasi Teknologi Pada Layanan Keuangan
No Comments | Jan 17, 2019 -
Advanced Writing Policy and Procedure (SOP) JAKARTA
No Comments | Jan 17, 2019 -
Achievement Motivation Training (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019 -
Analisa Kebijakan Publik (JAKARTA)
No Comments | Jan 17, 2019 -
Training Analisis Laporan Keuangan
No Comments | Jan 17, 2019
Profile Pengelola Training
Petrus Soeganda
Petrus Soeganda merupakan admin dan pengelola website Info Training. Untuk permintaan kebutuhan agenda training Anda bisa Whatsapp ke 0899-812-1246