Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (JAKARTA)

Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah (JAKARTA)

4-5 Desember 2017, Hotel Ibis / Dreamtel Hotel / Favehotel –  Jakarta

Pendahuluan
Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan.

Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Outline :

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
2. Kewajiban mengimplementasikan PMN
3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN
4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko
6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

• Persyaratan Peraturan & Undang-undang
• Identifikasi Nasabah baru
• Verifikasi Nasabah baru
• Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
• Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apa yang disebut profil nasabah
• Kiat dan cara
• PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Apakah perbankan koresponden
• Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
• Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Membangun kesadaran : Kiat & Cara
• Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
• Contoh Red Flag
• Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• Definisi transaksi keuangan secara tunai
• Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

• Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
• TI sebagai perangkat pemantauan
• Pencatatan dan Penyimpanan Data

Workshop Leader:
Tosman. SE., MA.
Akuntan tamatan FE – UI tahun 1970 dan MA dibidang Industrial Psychology  dari De La Salle University  Filipina dan telah memiliki pengalaman sebagai profesional bankir lebih dari  tigapuluh tahun, dan sebagai Akuntan Pengajar lebih dari tigapuluh lima tahun, disamping Pengajar Manajemen SDM pada jenjang S2 pada beberapa Perguruan Tinggi  . Memperoleh puluhan setifikat hasil menghadiri seminar – seminar dan workshop, yang akhirnya juga  menjadi pembicara ataupun instruktur pada  puluhan workshop dan seminar  baik untuk  aspek perbankan, pengawasan maupun Sumber Daya Manusia, disamping sebagai freelance consultant management keuangan, pengawasan, sistem dan procedure pada beberapa perusahaan

Investasi
Rp 4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) belum termasuk pajak

Investasi sudah termasuk :

1. Sertifikat keikutsertaan.
2. Coffe Break 2X dan Lunch.
3. Souvenirs dan Seminar Kits.
4. Seminar Bag.
5. Modul
6. Discount 10% apabila pendaftaran group minimal 5 orang dari perusahaan yang sama (untuk  satu pelatihan dan waktu yang sama).
7. Pelaksanaan training akan diselenggarakan apabila telah mencapai quota peserta 4-5 orang.
8. Konfirmasi pelaksanaan training akan dilakukan 3 (tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan)

cforms contact form by delicious:days